Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Хозторг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хозторг»

1.3. Место нахождения эмитента 606100, РФ, Нижегородская область, г.Павлово, ул.Нижегородская, д.2/8.

1.4. ОГРН эмитента 1025202121592

1.5. ИНН эмитента 5252000618

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10732-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.1registrator.nn.ru/news/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: решение единственного акционера принято и составлено 20 августа 2008 г. по месту нахождения общества: 606100, РФ, Нижегородская область, г.Павлово, ул.Нижегородская, д.2/8.

2.4. Кворум общего собрания: 100%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование:

1.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

3.Утверждение решения о выпуске акций.

Все решения приняты единогласно единственным акционером общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Единственным акционером общества приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции (с учетом смены наименования общества).

2. По второму вопросу повестки дня принято решение: Увеличить уставный капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций следующим образом:

1.1. Категория акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные.

1.2. Количество и номинальная стоимость акций до увеличения: 4 488 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

1.3. Количество и номинальная стоимость акций после увеличения: 4 488 штук номинальной стоимостью 3 рубля каждая.

1.4. Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

1.5. Дата конвертации или порядок ее определения: десятый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

1.6. Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала: средства добавочного капитала Общества в размере 8976 рублей, полученные от переоценки основных фондов Общества.

1.7. Иные условия конвертации: размещение 4 488 штук акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 3 рубля каждая производится путем конвертации в них 4 488 штук акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 1 рубль каждая по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра акционеров эмитента на день конвертации. Таким образом, одна акция именная обыкновенная бездокументарная номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в одну акцию именную обыкновенную бездокументарную номинальной стоимостью 3 рубля.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить решение о выпуске акций: обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 3 рубля каждая, способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

2.7. Дата составления протокола Общего собрания: Решение единственного акционера составлено 20 августа 2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Е.К. Крошилина

(подпись)

3.2. Дата «20» августа 2008 г. М. П.