Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ЛОТТЕ РУС»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ЛОТТЕ РУС»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8.

1.4. ОГРН эмитента 1027700022074

1.5. ИНН эмитента 7704169180

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00839-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/7704169180/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Решение Единственного акционера Закрытого акционерного общества «ЛОТТЕ РУС».

2.2. Форма проведения общего собрания: Решение принято Единственным акционером.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21.08.2008 г., 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.7, 11 этаж.

2.4. Кворум общего собрания: Решение принято Единственным акционером.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на следующих условиях:

 Категория (тип) дополнительно размещаемых акций Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные.

 Количество дополнительно размещаемых акций Общества: 706 487 (Семьсот шесть тысяч четыреста восемьдесят семь) штук.

 Номинальная стоимость одной дополнительно размещаемой акции Общества: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

 Общая номинальная стоимость дополнительно размещаемых акций Общества: 706 487 000 (Семьсот шесть миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей.

 Способ размещения дополнительных обыкновенных акций Общества: закрытая подписка. Круг лиц, в пользу которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций Общества: единственный акционер Общества –- «Лотте Юроуп Холдингс Б.В.».

 Срок размещения дополнительных обыкновенных акций Общества:

(i) дата начала размещения акций: дата начала размещения акций определяется уполномоченным органом управления Общества (Генеральным директором) после государственной регистрации дополнительного выпуска акций с учетом того, что размещение дополнительного выпуска акций может быть начато не ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Общества в периодическом печатном издании;

(ii) дата окончания размещения акций: та из следующих дат, которая наступит раньше:

(а) дата размещения последней акции дополнительного выпуска, или

(б) 130 (сто тридцатый) рабочий день с даты начала размещения акций.

Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

 Цена размещения дополнительных обыкновенных акций Общества: двести семнадцать долларов США девяносто восемь центов (217,98) за одну акцию.

 Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций Общества: дополнительные обыкновенные акции Общества оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке на счет Общества по выбору плательщика в иностранной валюте (долларах США) или в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату начала размещения акций в соответствии с действующим на момент оплаты законодательством Российской Федерации.

2. Внести изменения в пункты 3.1 и 3.4 Устава Общества о размере уставного капитала и количестве объявленных акций по итогам размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ЗАО «ЛОТТЕ РУС» на основании зарегистрированного в ФСФР России отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ЗАО «ЛОТТЕ РУС».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21.08.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО «ЛОТТЕ РУС» Ли Сейхун

(подпись)

3.2. Дата " 21 ” августа 20 08 г. М.П.