Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-

тента Закрытое акционерное общество «МОСОБЛСПЕЦСТРОЙ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «МОСС»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, Сухаревская площадь, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1027700379662

1.5. ИНН эмитента 5000000112

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29590-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания: 28 июля 2008 года

Место проведения общего собрания: г. Москва, Автомоторная, д.4а, стр.27

Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня 30 495 голосов. Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2008 года.

Всего лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 648, владеющих 60 988 голосующими акциями.

На Годовом Общем собрании зарегистрировано 7 акционеров и их представителей, обладающих 34 452 голосами, что составляет 56.49% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а так же о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

34 452 100.00 0 0.00 0 0.00

2. Об избрании Совета директоров Общества.

№ пп ФИО кандидата Голоса

1 Ахметов Рамил Галимзанович 34 452

2 Ахметов Равиль Галимзянович 34 452

3 Шамов Борис Иванович 34 452

4 Кузнецов Михаил Викторович 34 452

5 Гарифуллина Дина Галимзяновна 34 452

3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества. Дивиденды по итогам 2007 г не начислять и не выплачивать.

2. Избрать Совета директоров Общества в количестве 5 членов: Ахметов Рамил Галимзанович, Ахметов Равиль Галимзянович, Шамов Борис Иванович, Кузнецов Михаил Викторович, Гарифуллина Дина Галимзяновна.

3. Решение не принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 июля 2008 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО «МОСС» Кузнецов М.В.

3.2. Дата «04» сентября 2008 г. М.П.