Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-

тента Закрытое акционерное общество «МОСОБЛСПЕЦСТРОЙ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «МОСС»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, Сухаревская площадь, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1027700379662

1.5. ИНН эмитента 5000000112

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29590-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «29» июля 2008г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 2 от 29 июля 2008 года

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «МОСОБЛСПЕЦСТРОЙ» «21» августа 2008 года в 14 час. 00 мин. в форме собрания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Автомоторная, д.4а, стр.21 и определить началом регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании 13 час. 00 мин.

2. установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров «29» июля 2008 г.

3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и объема прав, предоставляемых этими акциями.

2. Об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций по закрытой подписке.

3. Утверждение Устава ЗАО «МОСОБЛСПЕЦСТРОЙ» в новой редакции.

4. Одобрение сделок в совершении, которых имеется заинтересованность.

4. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров определить объявленные акции в количестве 1 000 000 (один миллион) штук, номинальной стоимостью 0,5 рублей, категории (типа) обыкновенные именные в бездокументарной форме, с правами ранее размещенных обыкновенных акций.

5. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций (в случае возникновения преимущественного права), исходя из рыночной стоимости обыкновенной именной бездокументарной акции, в размере 10 (десять) рублей.

6. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ЗАО «МОСОБЛСПЕЦСТРОЙ» в пределах количества объявленных акций путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций по закрытой подписке:

Ценные бумаги выпуска размещаются среди акционеров ЗАО «МОСОБЛСПЕЦСТРОЙ», имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, и следующих лиц, среди которых предполагается разместить акции дополнительного выпуска «во вторую очередь»:

- Ахметов Рамил Галимзанович;

- Ахметова Фахрибанат Файзерахмановна;

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ЗАО «МОСОБЛСПЕЦСТРОЙ», в том числе цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций составляет 10 (Десять) рублей.

Форма оплаты акций – оплата акций дополнительного выпуска осуществляется деньгами в рублях, безналичным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет или наличными денежными средствами путем внесения в кассу общества по месту его нахождения. Акции дополнительного выпуска должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.

7. рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров одобрить предполагаемую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ЗАО «Мособлспецстрой» Ахметова Рамила Галимзановича, по приобретению размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «МОСОБЛСПЕЦСТРОЙ» в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук.

Сделка по приобретению 600 000 (Шестьсот тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется путем заключения договора купли-продажи акций между Обществом и Ахметовым Рамилом Галимзановичем на следующих условиях:

1. Предмет сделки – дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «МОСОБЛСПЕЦСТРОЙ», размещаемые посредством закрытой подписки в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук;

2. Цена сделки 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей, исходя из цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества - 10 (Десять) рублей за 1 (Одну) акцию;

3. Форма оплаты акций – оплата акций дополнительного выпуска осуществляется деньгами в рублях, безналичным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет или наличными денежными средствами путем внесения в кассу общества по месту его нахождения. Акции дополнительного выпуска должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.

8. рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров одобрить предполагаемую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Ахметовой Фахрибанат Файзерахмановны, по приобретению размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «МОСОБЛСПЕЦСТРОЙ» в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук.

Сделка по приобретению 600 000 (Шестьсот тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется путем заключения договора купли-продажи акций между Обществом и Ахметовой Фахрибанат Файзерахмановной на следующих условиях:

1. Предмет сделки – дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «МОСОБЛСПЕЦСТРОЙ», размещаемые посредством закрытой подписки в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук;

2. Цена сделки 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей, исходя из цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества - 10 (Десять) рублей за 1 (Одну) акцию;

3. Форма оплаты акций – оплата акций дополнительного выпуска осуществляется деньгами в рублях, безналичным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет или наличными денежными средствами путем внесения в кассу общества по месту его нахождения. Акции дополнительного выпуска должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

10. Не позднее 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров сообщить акционерам о его проведении, путем направления сообщений заказными письмами.

11. Предоставить акционерам возможность ознакомиться со следующими материалами:

- копию настоящего протокола заседания Совета директоров;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (тексты бюллетеней для голосования)

- проект устава.

Ознакомление с материалами производить в период с «01» августа 2008 года по «21» августа 2008 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения общества, а также по следующему адресу:

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Автомоторная, д.4а, стр.21,а также «21» августа 2008 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Контактный телефон: (495) 607-25-82

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО «МОСС» Кузнецов М.В.

3.2. Дата «04» сентября 2008 г. М.П.