Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Архэнергоремонт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Архэнергоремонт»

1.3. Место нахождения эмитента 164500, Архангельская область, г.Северодвинск, ул. Окружная, д.19

1.4. ОГРН эмитента 1042901001615

1.5. ИНН эмитента 2902047240

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02975-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeremont.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания – опросным путем (заочное голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 25 ноября 2008г., г. Москва, 1-й проезд Перова поля, д.9

2.4. Кворум общего собрания: По всем вопросам повестки дня - 28 955 225 голосов или 100%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопросы повестки дня:

1.О реорганизации Общества.

Решение принято единогласно.

2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием.

По вопросу №1 принято решение:

1.Реорганизовать ОАО «Архэнергоремонт» в форме присоединения к ЗАО

«Е4-Центрэнергосервис» в порядке и на условиях, предусмотренных в договоре о

присоединении, заключаемом между ОАО «Архэнергоремонт» и ЗАО «Е4-Центрэнергосервис».

2. Утвердить договор о присоединении, заключаемый между ОАО «Архэнергоремонт» и ЗАО

«Е4-Центрэнергосервис» (Приложение № 1 к Решению).

3. Утвердить передаточный акт ОАО «Архэнергоремонт» (Приложение № 2 к Решению).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25.11.2008 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ОАО «Архэнергоремонт»

Д.В. Кошелев

(по доверенности)

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” ноября 2008г. М.П.