ОАО "Инвестиционно-финансовая группа "Менеджмент. Инвестиции. Развитие." – Решение общего собрания.

Решение общего собрания.

1. Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая группа "Менеджмент. Инвестиции. Развитие."

2. Место нахождения: 196210, Россия, Санкт- Петербург, ул. Пилотов, д. 18, к.4

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7810242956

4. Код эмитента: 00465-D

5. Код существенного факта: 1000465D13102004

6. Адрес страницы в сети Интернет: www.mir-group.ru/inf1.html

7. Название периодического печатного издания: "Эмитент. Существенные факты. События и действия.", "Приложение к Вестнику ФКЦБ России"

8. Вид общего собрания: Годовое

9. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)

10. Дата и место проведения общего собрания: 28.09.2004; 195248, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 84

11. Кворум общего собрания: 58,5%

12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

- О порядке ведения общего собрания: ЗА - 204 165 голосов; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

- Об утверждении секретаря Собрания: ЗА - 204 165 голосов; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

- Об утверждении Отчета Общества об итогах работы за 2003 год: ЗА - 204 165 голосов; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0.

- Об утверждении годового баланса и счета прибылей и убытков: ЗА - 204 165 голосов; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0.

- Об утверждении решения о распределении прибыли и размере дивидендов: ЗА - 204 165 голосов; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 .

- Об утверждении аудиторской организации Общества: ЗА - 204 165 голосов; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0.

- Об определении количественного и персонального состава Совета директоров Общества: ЗА - 204 165 голосов; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0.

- О выборах Ревизора Общества: ЗА - 204 165 голосов; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0.

- Об утверждении отчета Ревизора Общества: ЗА - 204 165 голосов; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

13.1. Утвердить председателем Годового общего собрания акционеров представителя акционера Общества - Янгалиева Р.М. Утвердить предложенную повестку дня Собрания. Утвердить следующий регламент работы: докладчикам - до 15 минут, выступления в прениях до 3 минут. Передать функции счетной комиссии секретарю Собрания.

13.2. Утвердить в качестве секретаря собрания Петушкову Е.А.

13.3. Утвердить отчет Общества об итогах работы за 2003 год.

13.4. Утвердить годовой баланс Общества и счет прибылей и убытков.

13.5. Дивидендов не выплачивать. Полученную Обществом прибыль направить в фонд потребления Общества.

13.6. Утвердить в качестве аудиторской организации Общества на 2004 год - ЗАО Независимая Консалтинговая Группа "2К Аудит -Деловые Консультации".

13.7. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек.

По результатам голосования в состав Совета директоров Общества избраны:

1. Зайцев Дмитрий Петрович;

2. Пахомов Артур Николаевич;

3. Квашонкин Александр Викторович;

4. Корнев Сергей Валерьевич;

5. Зимина Наталья Анатольевна

13.8. Утвердить в качестве Ревизора Общества на 2004 год Баштанову Марину Борисовну

13.9. Утвердить отчет Ревизора за 2003 год.

Генеральный директор

ОАО "Инвестиционно-финансовая группа "М.И.Р." Н.А. Зимина

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно эмитентом и опубликовано в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 года N 03-32/ПС "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Прайм-ТАСС" ответственности не несет.