Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Регистрация Вход:  Подписчики | Зарегистрированные
БИР
Эмитент Аналитик Раскрытие
Найти| Расширенный
Печать
Порог обязательного контроля операций хотят повысить до миллиона рублей

Порог обязательного контроля операций хотят повысить до миллиона рублей/ 02.12.2021 05:27:01

http://1prime.ru/images/83437/26/834372615.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Национальный совет финансового рынка предложил повысить порог банковских операций, которые подлежат обязательному контролю, с 600 тысяч до 1 миллиона рублей до конца 2023 года, а затем -- до 1,5 миллиона рублей, пишут "Известия". По сделкам с недвижимостью этот показатель рекомендуется установить на уровне 10 миллионов рублей.

Порог денежных операций, подлежащих обязательному контролю, не изменялся с начала действия "антиотмывочного" закона в 2002 году. НФСР в заключении на законопроект, призванный оптимизировать регуляторную нагрузку на участников финрынка, укаывает, что под особое внимание подпадает значительное количество сделок, которые не соответствует уровню общественной опасности.

Заключение совета направлено 25 ноября в Госдуму, Центробанк и Росфинмониторинг.

"ФАТФ также указывали в рамках оценки российской антиотмывачной системы, что пороговое значение контроля слишком низкое и нуждается в корректировке в сторону увеличения", -- заявил изданию замглавы НСФР Александр Наумов.

Также кредитные организации хотят вернуть порог для отчета о трансграничных переводах и операциях в пользу НКО, который в настоящее время отменен.

С 1 октября вступили в силу поправки в "антиотмывочное" законодательство. Согласно новым требованиям, банки отчитываются обо всех операциях в адрес некоммерческих организаций, за исключением, например, реализующих программы дошкольного образования, а также обо всех денежных переводах из стран, входящих в специальный список Росфинмониторинга. Из-за новых норм кредитные организации стали направлять в сотни раз больше сообщений об операциях.

Сегодня в новостях
20.01.2022 16:57Блинкен рассказал про планы США по "Северному потоку-2"
20.01.2022 16:53АСВ направит дополнительные средства на расчеты с кредиторами Кранбанка
20.01.2022 16:49События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 января
20.01.2022 16:47В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" N 2 (2334)
20.01.2022 16:47На бирже опровергли дефицит зимнего дизеля в России
20.01.2022 16:45Рекорд суточного потребления газа побит в Турции
20.01.2022 16:43Депутат предупредил об угрозе нового железного занавеса
20.01.2022 16:43Мишустин: новый штамм "омикрон" более контагиозен, но менее летален
20.01.2022 16:40Туроператор оценил изменения в режиме для туристов в Таиланде
20.01.2022 16:40СПбМТСБ назвала объем торговли нефтепродуктами
20.01.2022 16:39Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно выросло
20.01.2022 16:34Эксперт оценила вероятность подхватить "омикроном" после "дельты"
Все за сегодня
Индикаторы
20.01 17:08 1.5% 3488.0
20.01 18:35 0.0% 7589.7
20.01 19:55 0.0% 15809.7
Больше >
© 2008-2022 ПРАЙМ. Все права защищены. Правила цитирования и использования материалов Настоящий ресурс может содержать материалы 12+
Тел.: +7 (495) 974-7664
Факс: +7 (495) 637-45-60
E-mail: bir@1prime.ru
Разделы Мой кабинет О нас Поддержка Сервисы
Эмитенты
Новости
Комментарии
Документы
Котировки
Регионы
  Список
  О проекте
Регистрация
Контакты
  Справочник
Техподдержка
  Web-сервис
 
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru